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吉林省集安跑得快游戏股份有限公司召开第四届

  2012年2月23日,吉林省集安跑得快游戏下载股份有限公司(以下称“公司”)以当面送达、电话、传真、邮件的方式向各董事发出第四届董事会第十二次会议通知,会议于2012年3月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。

  本次会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度董事会工作报告的议案》、《关于2011年度财务决算报告的议案》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》、《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》等十项议案。





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